Sequestrati 150 mila euro ad azienda di abbigliamento (PODCAST)

I controlli della Guardia di Finanza di Bari

I Finanzieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito un sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, su conti correnti e quote societarie per un totale di oltre 147.000 euro, su ordine del G.I.P. del Tribunale di Trani e su richiesta della Procura. Questa operazione conclude una complessa indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Molfetta su una società attiva nella produzione di abbigliamento. Le indagini hanno rivelato che, nel 2016 e 2017, la società sotto inchiesta ha utilizzato fatture false per operazioni inesistenti, emesse da due aziende “cartiere” con sede ufficiale a Venezia e legate a soggetti di origine cinese, per un imponibile complessivo di oltre 670.000 euro e un’IVA di circa 150.000 euro. I rappresentanti delle aziende coinvolte sono stati denunciati per frode fiscale per l’uso di fatture false. Di conseguenza, la Gdf ha richiesto e ottenuto il sequestro preventivo per un importo pari al guadagno illegale, derivante dall’IVA fraudolentemente detratta tramite l’inserimento di fatture fittizie in contabilità e nelle dichiarazioni fiscali.